Ley Antilavado

Da cumplimiento a la Ley Federal PIORPI (Ley Antilavado)

Nuestro sistema se especializa en el cumplimiento de la Ley Federal PIORPI (Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) también conocida Ley Antilavado, permite registrar transacciones financieras y llevar un control de personas que probablemente inciden en una operación vulnerable, y así generar un reporte para el SAT en cumplimiento con la ley federal PIORPI.

Las operaciones que soporta Buddless son:

  • Mutuo, préstamo o crédito
  • Vehículos
  • Arrendamientos
  • Inmuebles

Características

Con el formato definido por el SAT; Buddless permite registrar operaciones y generar reportes identificando movimientos que semestralmente superan los umbrales propuestos por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).

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  • Trabaja en un entorno web.
  • Configuración multi-empresa.
  • Seguridad basada en encriptación (codificación) de datos.
  • Consulta de operaciones con diversos filtros.
  • Todas las herramientas para registro, gestión y creación de reportes oficiales para el SAT.
  • Bitácora de actividades para revisar los movimientos realizados en el sistema.

 

 

  • Registro de cartera de personas físicas o morales
  • Creación de reportes XML con el formato definido por el SAT.
  • Sistema flexible de importación de operaciones.
  • Genera avisos para cumplir con especificaciones SAT.
  • Genera avisos para cumplir con especificaciones SAT.
  • Cuenta con la información actualizada de la ley PIORPI.

 

 

Actividades vulnerables

Las actividades vulnerables soportadas por Buddless son:

Arrendamiento de Inmuebles

La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.

Vehículos

La comercialización o distribución habitual o profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.

Mutuo, Préstamo o Crédito

El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.

Inmuebles

La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes prestan dichos servicios.

Funcionalidad

 

Catálogos

Entidades
  • Personas físicas
  • Personas morales
  • Fideicomisos
  • Sucursales
  • Domicilios
  • Teléfonos
SAT
  • Todos los catálogos de consulta actualizados por el SAT
  • Operaciones
  • Mutuo, préstamo o crédito
  • Vehículos
  • Arrendamientos
  • Inmuebles

Renta del sistema

Cuota mensual en base a clientes activos sin importar el número de usuarios del sistema.

Nuestro esquema de costos está diseñado para adaptarse a tus necesidades.

 

Cotiza Ahora*

*Pagos desde $50MX

Administración

  • Permite visualizar parámetros del sistema, tales como: umbrales de la Ley Federal PIORPI o bien el salario mínimo vigente de Cd. de México ajustado de manera personalizable.
  • Consulta de bitácora de actividades para analizar los movimientos.

 

JABON

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Nuestro equipo está listo para resolver todas tus dudas y darte la atención que necesitas. Ponte en contacto con nosotros y trabajemos juntos en la prevención de lavado de dinero.

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